Компанию оштрафовали на 7,7 млн за легализацию имущества

Прокуратура Республики Бурятия выявила факты нарушения законодательства о финансовой деятельности. Выяснилось, что предприниматель придумал способ нелегального заработка с помощью обналичивания денег. В этих целях он сговорился со своим знакомым, который привлек подконтрольную ему торговую организацию.

С 2021 по 2023 год участники схемы переводили средства на счета предпринимателя, а тот по фиктивным договорам поставки табачной продукции отправлял их обратно торговой компании. Затем деньги обналичивались и после вычета комиссии возвращались предпринимателю. В общей сложности из кассы юридического лица выдали более 220 млн рублей.

В 2025 году предпринимателя и его сообщника осудили по уголовным статьям за незаконные финансовые операции и легализацию преступно полученных денег. Прокуратура также возбудила административное дело против торговой компании по ст. 15.27.3 КоАП РФ.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал организацию виновной и назначил штраф в 7,7 млн рублей с конфискацией 2,5 млн рублей. Решение пока не вступило в законную силу.